揭秘(mì)EB5
截止(zhǐ)2015年1月5日(rì)全美各地法院(yuàn)共收(shōu)到近12,380例(lì)投資人的(dí)訴訟案(àn)件，其中98.6%為(wéi)中(zhōng)國(guó)大陸(lù)的(dí)投資人(rén)。僅(jǐn)2014年(nián)1年中(zhōng)，就(jiù)近5,600多例中國投(tóu)資人(rén)的訴訟案件(jiàn)遞交。
訴訟(sòng)原因(yīn)大(dà)致(zhì)如(rú)下(xià):
投資人(rén)發(fā)現項(xiàng)目方簽署(shǔ)的(dí)私募(mù)合(hé)約(yuē)根本不(bù)兌現，導致(zhì)正式(shì) I-829被拒(jù)，投(tóu)資盡失，訴(sù)至法院。
根據1990年(nián)至2013年數據統計(jì)，通過(guò)投(tóu)資(zī)移民(mín)獲(huò)得永久I-829的成(chéng)功率極低(dī)，即(jí)1/ 21。移民局(jú)在(zài)審批正(zhèng)式綠卡(qiǎ)(I-829)時(shí)異(yì)常嚴(yán)格(gé)，通常都被(bèi)拒(jù)。開(kāi)發商與(yǔ)項目(mù)方(fāng)都(dū)是串通一夥(huǒ)的(dí)，開(kāi)發商(shāng)虛高3.5至5倍造價，項目方(fāng)可拿到虛高(gāo)造價(jià)的 45%以上回扣(kòu)，同時偽造經(jīng)濟計(jì)算(suàn)模(mó)式數字(zì)3.5至5倍以(yǐ)上(shàng)，導致投(tóu)資人綠卡(qiǎ)，資金皆失。 隻要符合以下任一條，EB5投(tóu)資人將(jiāng)麵臨(lín)資金及綠卡將雙賠(péi)：
1美國(guó)投(tóu)資移民項目銀行資(zī)金(jīn)監(jiān)管(guǎn)帳戶陷阱
資金(jīn)監(jiān)管都是項(xiàng)目(mù)方(fāng)找的(dí)私營(yíng)銀行(háng)關係戶，並(bìng)非監管部(bù)門，雙(shuāng)方可從(cóng)中獲相當(dāng)比(bǐ)例(lì)的高額回(huí)扣服務費，管理費(fèi)。當然(rán)錢都出自資(zī)金(jīn)。一(yī)旦(dàn)資(zī)金投入(rù)，投資(zī)人(rén)在毫不(bù)知情的(dí)狀況(kuàng)下，資(zī)金就(jiù)通過預(yù)設好的(dí)陷阱條(tiáo)例(lì)，被項目(mù)方(fāng)取(qǔ)走使用(yòng)。所(suǒ)謂設立資(zī)金帳戶監管(guǎn)，實際上(shàng)是巧(qiǎo)立名(míng)目，刮(guā)分EB-5資金(jīn)，同時用來(lái)迷惑投資(zī)人而(ér)已。
2投(tóu)資(zī)移民項(xiàng)目方(fāng)虛(xū)構銀(yín)行貸款證明
項(xiàng)目(mù)方隻是(shì)去銀行(háng)討論(lùn)有關貸款的(dí)程序和所需的(dí)數額(é)，打(dǎ)印(yìn)出(chū)的討(tǎo)論摘(zhāi)要，被(bèi)虛(xū)構(gòu)成銀行的正(zhèng)式貸款，聲稱(chēng)已(yǐ)貸(dài)出(chū)了幾(jī)億美金欺(qī)騙投資人。從(cóng)不做(zuò)無抵(dǐ)押，風險貸款(kuǎn)。因(yīn)項(xiàng)目極高的爛尾(wěi)率，從(cóng)1992年項目實施至今，從未(wèi)獲(huò)得過(guò)銀(yín)行(háng)一分錢的(dí)實質性(xìng)貸款。
3投資(zī)移(yí)民(mín)項目拖(tuō)延工(gōng)期(qī)集資(zī)陷(xiàn)阱(jǐng)
美國法律(lǜ)規(guī)定(dìng)，隻(zhī)要還短缺一(yī)個投資人，工(gōng)期(qī)可合(hé)法無限(xiàn)期拖延。項目不(bù)完成(chéng)，移民局(jú)不(bù)會(huì)受(shòu)理(lǐ)任何人的(dí)永久(jiǔ)I-829申(shēn)請(qǐng)。直到數年(nián)後宣布(bù)爛(làn)尾時，資金已被耗盡(jìn)。投資人(rén)按(àn)程(chéng)序將被遞解，此時項目(mù)方(fāng)的(dí)一筆(bǐ)爛(làn)帳更無人追究(jiū)。
4美國投(tóu)資(zī)移民項(xiàng)目在建(jiàn)工程(chéng)民(mín)間集資(zī)陷(xiàn)阱
項(xiàng)目方在在工(gōng)程造價上早已(yǐ)虛高(gāo)，超出市(shì)場(cháng)價數倍，前期資金(jīn)已(yǐ)被抽空(kōng)，目(mù)前(qián)已是資(zī)不(bù)抵(dǐ)債(zhài)。導致銀行(háng)拒絕(jué)貸(dài)款，需要額外支付中(zhōng)介$12萬美(měi)元高額(é)傭金來中(zhōng)國推(tuī) 銷這(zhè)些(xiē)已(yǐ)經是(shì)資(zī)不抵(dǐ)債的股權(quán)。按(àn)正(zhèng)常(cháng)市(shì)場(cháng)情況(kuàng)在建的(dí)工程(chéng)，銀行(háng)不會拒絕(jué)貸(dài)款(kuǎn)。既(jì)便超(chāo) 出預(yù)算(suàn)45%都(dū)還(huán)可(kě)能(néng)獲(huò)銀行貸(dài)款(kuǎn)。
隻有(yǒu)兩種可(kě)能(néng): 1.中介子虛(xū)烏(wū)有的大(dà)樓(lóu)，圖片宣傳(chuán)。2. 項目(mù)方(fāng)在爛尾暴(bào)露前，能撈多少錢(qián)是(shì)多少。
5假立項真(zhēn)圈錢的集資陷阱
從2009年(nián)下(xià)半年開始建(jiàn)造開(kāi)工的項(xiàng)目無一不是(shì)拖延工期或成(chéng)爛尾。項目(mù)方(fāng)宣稱已投(tóu)入幾(jī)億美金(jīn)。實際是把廉價土地通(tōng)過自己的(dí)估價(jià)師進(jìn)行(háng)幾(jī)十(shí)倍(bèi)高(gāo)估得出(chū)的虛假數額(é)，再賣給投資(zī)人。例(lì)如已被起訴的(dí)芝(zhī)加(jiā)哥(gē)會議中心EB-5項(xiàng)目(mù)市(shì)場(cháng)估值$700萬的地價(jià)，項(xiàng)目(mù)方(fāng)卻花(huā)$1.7億EB-5資金購買(mǎi)。項(xiàng)目(mù)方(fāng)直接(jiē)賺取高昂(áng)的土地(dì)差(chà)價(jià)，根本(běn)沒(méi)有(yǒu)打(dǎ)算(suàn)完成規(guī)模(mó)宏大的(dí)項目(mù)，更無法滿足(zú)移(yí)民所(suǒ)需(xū)的工(gōng)作(zuò) 職(zhí)位指數(shù)。
6美國項目招募幾(jī)百個投資人來建(jiàn)造(zào)大型建(jiàn)築群
項目(mù)越龐(páng)大(dà)，錢(qián)圈得越(yuè)多，而且可(kě)以(yǐ)拖工期，讓(ràng)投資(zī)人遙(yáo)遙無(wú)期地等待(dài)，數年後宣布爛尾時，項目資(zī)金(jīn)已被(bèi)消耗(hào)殆盡(jìn)。
典型項目(mù):
舊金山獵人(rén)角新(xīn)城(chéng)項(xiàng)目
美國(guó)投資移民項目
曼(màn)哈頓翠(cuì)貝卡(qiǎ)101奢(shē)華全景公(gōng)寓項目
曼哈頓W57空(kōng)中(zhōng)花(huā)園(yuán)公寓(yù)項目(mù)
紐(niǔ)約世(shì)貿(mào)中(zhōng)心四(sì)季酒(jiǔ)店(diàn)及住(zhù)宅項目
7資金返(fǎn)還(huán)及(jí)資(zī)產抵押誤導
至(zhì)今為止(zhǐ)大(dà)多(duō)數(shù)中(zhōng)國大陸(lù)投資(zī)人I-829沒(méi)有通(tōng)過(guò)，而(ér)且(qiě)很少人投(tóu)資(zī)款能(néng)夠收回(huí)。大多數花$50萬(wàn)美(měi)金隻買(mǎi)到(dào)2年有(yǒu)效期的臨時(shí)I-526。
8提(tí)供(gōng)項(xiàng)目保險誤(wù)導
一些(xiē)項目方出(chū)具虛假保險(xiǎn)公(gōng)司證(zhèng)明，保(bǎo)證項(xiàng)目按(àn)期在預(yù)算(suàn)內完成(chéng)。美(měi)國沒(méi)有(yǒu)任何一家保(bǎo)險公司會(huì)為(wéi)沒有建造(zào)好(hǎo)，不存(cún)在的項目保險(xiǎn)，隻有(yǒu)對施工中事(shì)故(gù)安(ān)全(quán)作(zuò)保。對(duì)於(yú)資金斷(duàn)供，申(shēn)請失敗等關鍵(jiàn)問(wèn)題概不(bù)負(fù)責。而且(qiě)這(zhè)些保(bǎo)費(fèi)是按月(yuè)支付，項(xiàng)目方(fāng)隨時停(tíng)付，保險(xiǎn)就(jiù)隨(suí)時被取消(xiāo)。
9美國投(tóu)資移民(mín)項(xiàng)目(mù)項目宣稱(chēng)投(tóu)資人能作(zuò)還貸(dài)第一(yī)順(shùn)位
此舉(jǔ)恰(qià)恰(qià)說明沒(méi)有(yǒu)任何其(qí)他機構(gòu)或銀(yín)行提供(gōng)任(rèn)何資(zī)金(jīn)。因(yīn)為(wéi)同意貸(dài)款(kuǎn)的首要(yào)條件就(jiù)是必(bì)須為還貸(dài)第一順位，且必(bì)須(xū)有已存在的不動(dòng)產(chǎn)做(zuò)抵(dǐ)押，僅憑(píng)項目(mù)一紙計劃(huá)書，銀行(háng)絕不會放貸(dài)。
10美國投資移(yí)民項目(mù)邀請權威機構推(tuī)廣項目
因為投資人的資金(jīn)並未直接(jiē)匯(huì)入(rù)這(zhè)些機構的賬(zhàng)號，這些機(jī)構(gòu)在騙(piàn)局(jú)公(gōng)布後(hòu)反(fǎn)而(ér)以(yǐ)受害者身份出(chū)現(xiàn)，不負任(rèn)何法律(lǜ)和(hé)財務上的責(zé)任(rèn)。目(mù)前(qián)所有民間(jiān)集資項目都以此(cǐ)模式(shì)化(huà)。
11 美國投資移民項目簽(qiān)約知名建(jiàn)築商，開(kāi)發商，博取(qǔ)投(tóu)資人信任
事實(shí)上任(rèn)何人(rén)隻(zhī)要願出資金僱建(jiàn)築商(shāng)造(zào)項目(mù)，當(dāng)然都會簽約(yuē)。建築(zhù)商(shāng)，開(kāi)發 商隻(zhī)是收(shōu)費提(tí)供(gōng)建造服務，隻賺不賠。一(yī)旦資(zī)金(jīn)耗盡(jìn)，後期(qī)資金(jīn)不到位(wèi)，則立即(jí)停(tíng)工。工(gōng)程(chéng)爛(làn)尾及(jí)投資人申(shēn)請問題(tí)，絕不是建築(zhù)商(shāng)，開發(fā)商的負責範圍。 反而還(huán)會反(fǎn)訴EB5投資人拖欠違約(yuē)尾(wěi)款(kuǎn)。
12美國投資移民項目編(biān)造(zào)身(shēn)價(jià)數十億美元(yuán)的及州，市機(jī)構已經巨額(é)注資謊言(yán)
還有(yǒu)公(gōng)司簽約預(yù)購(gòu)，代(dài)售(shòu)，代(dài)租(zū)。當投資人要求查(chá)看(kàn)具體(tǐ)文件細節時，中(zhōng)介(jiè)就(jiù)以(yǐ)商(shāng)業等等(děng)理由搪塞，並謊(huǎng)稱這麼大(dà)的項目(mù)絕(jué)不(bù)會騙區(qū)區$50 萬。但為何和(hé)美國(guó)投(tóu)資人都拒不參(cān)與(yǔ)？為何(hé)項目(mù)方(fāng)不惜遠(yuǎn)渡(dù)重洋(yáng)，舍近(jìn)求(qiú)遠(yuǎn)把(bǎ)完美的(dí)投資機會(huì)奉送給(gěi)投資人，還(huán)額外支付(fù)中介$12萬(wàn)美元(yuán)高(gāo)額(é)傭金(jīn)？
13 美(měi)國投(tóu)資(zī)移民項目經濟(jì)工作(zuò)職位計算(suàn)模式誤導
隻是(shì)個預估(gū)數(shù)字而(ér)已，項目是(shì)否爛尾(wěi)，運作中款項是否(fǒu)被侵呑，項目(mù)是否虛(xū)高(gāo)造價(jià)等等都是(shì)不(bù)定因素。通(tōng)常項目(mù)方，開(kāi)發商(shāng)都會(huì)在項(xiàng)目運作(zuò)中，想方設法最(zuì)大限(xiàn)度(dù)增加開銷，達到賺錢(qián)的目的(dí)。其(qí)中任(rèn)一(yī)變數將(jiāng)導致(zhì)投(tóu)資(zī)人(rén)永久I-829終審(shěn)被拒，血本無(wú) 歸(guī)的(dí)命(mìng)運。
14美國投(tóu)資(zī)移民(mín)項(xiàng)目分(fēn)期融(róng)資謊(huǎng)言
項(xiàng)目(mù)聲(shēng)稱(chēng)第(dì)I期，第II期(qī)投(tóu)資(zī)人已(yǐ)售(shòu)完(wán)，現招(zhāo)第(dì)三期(qī)。實(shí)際(jì)上分期隻是作(zuò)幌(huǎng)子，把(bǎ)總投資額虛增(zēng)擴大(dà)，資金(jīn)卻(què)並(bìng)不到位(wèi)，實際上(shàng)每期(qī)隻融(róng)到幾個(gè)投資(zī)人。用虛(xū)高的總(zǒng)投(tóu)資(zī)額計算(suàn)工作(zuò)職(zhí)位(wèi)，造(zào)成(chéng)產(chǎn)生高(gāo)工作職(zhí)位(wèi)數的(dí)錯覺(jué)。在(zài)正(zhèng)式(shì)(I-829)終審(shěn)時 經(jīng)不起移民局內(nèi)部專(zhuān)業的勞工審(shěn)核，導致綠卡(qiǎ)被拒。同時(shí)由於多期資(zī)金並(bìng)未(wèi)到位，項目最後(hòu)成(chéng)爛尾。耗(hào)上(shàng)幾年(nián)時間，一(yī)則延長了(liǎo)融(róng)資時間(jiān)，同(tóng)時(shí)也延遲讓投(tóu)資人意(yì)識到真相。
近(jìn)期被調(tiáo)查的項目，例如: 項(xiàng)目(mù)，洛杉磯(jī)萬(wàn)豪(háo)酒店群(qún)III期(qī)項目(mù)，及(jí)住(zhù)宅項目(mù) ，夢酒店項目，凱悅(yuè)套(tào)房酒店項(xiàng)目 。
15美(měi)國(guó)投(tóu)資移民(mín)項目(mù)被(bèi)移(yí)民局預先(xiān)批準(zhǔn)謊(huǎng)言
投資人的(dí)正式緣(yuán)卡(qiǎ)I-829申請(qǐng)必須是2年(nián)後，經過移(yí)民(mín)局(jú)嚴(yán)格申核(hé)，判(pàn)斷 投入的(dí)EB5資金是否(fǒu)產(chǎn)生(shēng)了(liǎo)足夠的工(gōng)作(zuò)職位。在(zài)此之前，移民(mín)局無(wú)法(fǎ)提前作出任(rèn)何結論。
例如(rú): 拉(lā)斯威加斯威(wēi)龍酒店賭(dǔ)場(cháng)項(xiàng)目(mù)，及住(zhù)宅(zhái)項目等。
16美國投資移(yí)民項目偽造企(qǐ)業或(huò)基(jī)金已(yǐ)預購，虛(xū)構(gòu)盈利(lì)預(yù)期，欺騙投(tóu)資(zī)人(rén)
宣稱項目完工後(hòu)，保(bǎo)證投資(zī)人(rén)賺(zhuàn)高利(lì)潤出場(cháng)。項目方(fāng)偽(wěi)造(zào)認購意向書，虛構(gòu)盈利預期(qī)。自1992年(nián)至今，貸(dài)款(kuǎn)，債券類(lèi)項目都(dū)是(shì)以爛尾告(gào)終，無一(yī)例外。這類項目的EB5投(tóu)資人(rén)的正式(shì)(I-829) 申(shēn)請(qǐng)不是(shì)被拒，遭遞(dì)解(jiě)，就是自(zì)動放(fàng)棄，離境。
目(mù)前借貸，債券(quàn)類投資(zī)項目隻(zhī)能向中國人(rén)推銷(xiāo)，而歐洲及(jí)發(fā)達(dá)國家無人(rén)參與。
17美(měi)國投(tóu)資(zī)移民項目公寓，酒店(diàn)類(lèi)項(xiàng)目，虛(xū)高造價(jià)
根據(jù)移民局參(cān)照(zhào)的(dí)Reed Construction Data行業標準(zhǔn)，美 國豪(háo)華(huá)公(gōng)寓(yù)的實際(jì)造價（HardConstruction Cost）不包(bāo)裝(zhuāng)修，平均為$105美(měi)元 平方英尺，經濟型酒店為$126.5美(měi)元(yuán)/平(píng)方(fāng)英尺，最高檔五(wǔ)星級為$163美元/平(píng)方(fāng)英尺。如果(guǒ)項目方造價(jià)明顯高(gāo)出行業標準，移(yí)民(mín)局就(jiù)會(huì)依(yī)此(cǐ)認(rèn)定大量(liáng)資(zī)金沒有(yǒu)真正投入(rù)產生實質性工(gōng)作(zuò)職(zhí)位，而(ér)被項目方賺(zhuàn)走(zǒu)。正(zhèng)式I-829申(shēn)請會因不能滿足(zú)工(gōng)作職位(wèi)而(ér)被拒。
18美(měi)國投資移(yí)民項目公(gōng)寓，酒店類項目(mù)虛(xū)報低(dī)造(zào)價欺(qī)騙投(tóu)資人
項(xiàng)目方向投資人集資時(shí)，使(shǐ)用(yòng)預(yù)估(gū)低造價。一(yī)旦(dàn)投(tóu)資人(rén)放(fàng)款(kuǎn)後，實際造價(jià) 立(lì)刻(kè)跳(tiào)升(shēng)3倍以(yǐ)上。導致投資(zī)人正式I-829被拒(jù)，同(tóng)時血本(běn)無歸。
類似高危(wēi)被調(tiáo)查(chá)的項(xiàng)目(mù)例如(rú):
1.洛杉磯萬(wàn)豪酒店群III期(qī)項目
2.及(jí)住(zhù)宅項目
3.夢酒(jiǔ)店(diàn)項目
4.凱悅套房酒店項目(mù)
5.西雅圖希爾頓酒店項目
6. 西雅(yǎ)圖體育(yù)館項(xiàng)目 Stadium Place Seattle。
19美國(guó)投(tóu)資(zī)移民(mín)項目(mù)做虛假(jiǎ)預(yù)售廣告欺騙EB-5投資人(rén)。
項(xiàng)目方與(yǔ)中(zhōng)介聯手(shǒu)在(zài)美國(guó)當(dāng)地(dì)報紙上對(duì)不存(cún)在(zài)的項目(mù)做(zuò)虛(xū)假預(yù)售廣告，以(yǐ)此廣告欺(qī)騙(piàn)國內潛(qián)在的(dí)投(tóu)資人。達(dá)到(dào)集資(zī)目的(dí)。
例如，拉斯威(wēi)加(jiā)斯威龍(lóng)酒(jiǔ)店賭(dǔ)場(cháng)項(xiàng)目項目(mù)，美國投(tóu)資(zī)移(yí)民項(xiàng)目等等(děng)。
20美(měi)國EB-5投資移(yí)民(mín)項(xiàng)目使(shǐ)用(yòng)欺(qī)詐手段(duàn)誘迫投(tóu)資(zī)人上當
在沒(méi)有一個(gè)簽約人狀況下(xià)，中介聲稱已有(yǒu)二百人搶購。實際上聲(shēng)稱已售盡的(dí)項目也隻有幾個人(rén)，甚(shèn)至無(wú)人(rén)認購。
類(lèi)似(sì)高危項目例如(rú)：
洛(luò)杉磯萬(wàn)豪酒店(diàn)群(qún)III期萬麗(lì)酒(jiǔ)店項目(mù)
紐約世(shì)貿中心四(sì)季(jì)酒(jiǔ)店及(jí)住宅項目(mù)
好萊塢星光大(dà)道(dào)夢酒(jiǔ)店項目
波(bō)特蘭(lán)凱(kǎi)悅套(tào)房酒(jiǔ)店項目(mù)
西雅圖希爾頓(dùn)酒店項目
西(xī)雅圖(tú)體育(yù)館項(xiàng)目Stadium PlaceSeattle。
21美(měi)國EB-5投(tóu)資移民(mín)項目(mù)貸(dài)款(kuǎn)，借(jiè)貸(dài)，債(zhài)券(quàn)類吸(xī)金(jīn)模式(shì)誤導EB5資金(jīn)投入。
此類(lèi)極(jí)高風(fēng)險(xiǎn)，業內(nèi)預估為爛尾的(dí)項目(mù)。隻(zhī)有(yǒu)讓(ràng)不知情(qíng)的(dí)中(zhōng)國EB5 投資人來(lái)出(chū)資。收到投(tóu)資款的公司(sī)並不直接(jiē)參與(yǔ)項(xiàng)目建設，隻是將投資款(kuǎn)轉貸(dài)給一家或多(duō)家公司(sī)，形成多(duō)角債關係(xì)。給(gěi)EB5投資(zī)人一(yī)紙合(hé)同作(zuò)擔(dān)保(bǎo)，屆(jiè)時(shí)隻要其(qí)中 一家或(huò)數(shù)家(jiā)公司(sī)撤出或(huò)關閉，投資人(rén)就(jiù)會被典(diǎn)型(xíng)的三(sān)角債(zhài)所困。收(shōu)款公司與用(yòng)款公司相(xiāng)互(hù)推(tuī)諉(wěi)，項目爛(làn)尾，討債無(wú)門(mén)之外，移民(mín)局(jú)根(gēn)本(běn)無法判(pàn)定(dìng)哪(nǎ)些工(gōng)作(zuò)職(zhí)位(wèi)是由 EB-5項目投資人貸款(kuǎn)產生的，不(bù)能(néng)通過(guò)正式(shì)綠卡（I-829）審(shěn)核(hé)。
類(lèi)似(sì)高(gāo)危項(xiàng)目(mù)例如：
洛杉(shān)磯萬豪酒(jiǔ)店群(qún)III期(qī)萬麗酒(jiǔ)店項(xiàng)目
紐約(yuē)世(shì)貿中心四(sì)季(jì)酒(jiǔ)店(diàn)及住宅項目
好萊(lái)塢星光(guāng)大道(dào)夢酒店(diàn)項(xiàng)目(mù)
波(bō)特(tè)蘭(lán)凱(kǎi)悅(yuè)套 房酒(jiǔ)店(diàn)項目
西雅(yǎ)圖(tú)希爾頓酒店(diàn)項(xiàng)目
西雅圖體(tǐ)育館(guǎn)項目(mù)Stadium PlaceSeattle
曼哈(hā)頓W57空(kōng)中(zhōng)花(huā)園公寓項(xiàng)目。
22美國EB-5投(tóu)資(zī)移(yí)民(mín)項目(mù)臨(lín)時(shí)綠卡I-526 虛假保(bǎo)證
事(shì)實(shí)是，隻要EB-5投(tóu)資人(rén)將款匯(huì)入美(měi)國項(xiàng)目(mù)方(fāng)賬戶，都可獲批臨時(shí)綠(lǜ)卡(qiǎ) I-526的申(shēn)請(qǐng)。而(ér)此(cǐ)時移(yí)民局(jú)無(wú)法對(duì)資(zī)金使用情(qíng)況進行審(shěn)核，隻(zhī)有兩(liǎng) 年後(hòu)申(shēn)請正式綠卡(qiǎ)I-829 時(shí)，移民(mín)局專門審(shěn)核部門才能(néng)揭(jiē)露(lòu)真(zhēn)相(xiāng)。造成(chéng)EB-5投(tóu)資(zī)人正式綠卡(qiǎ) I-829 被(bèi)拒，麵(miàn)臨整(zhěng)個(gè)家(jiā)庭(tíng)因沒(méi)有(yǒu)合法(fǎ)移民(mín)身份而遭遞解出(chū)境(jìng)，以(yǐ)後(hòu)甚至(zhì)連(lián)普通(tōng)的赴美旅(lǚ)遊(yóu)簽證(zhèng)都(dū)無(wú)法(fǎ)獲(huò)批。
23項目方花錢(qián)雇來的(dí)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家，故(gù)意(yì)把大(dà)量不再(zài)被移民局(jú)納(nà)入(rù)計算(suàn)的建造(zào)類工作(zuò)職(zhí)位(wèi)，重復計算(suàn)在經濟計(jì)算模式裏(lǐ)
為招募(mù)投資人(rén)，很多(duō)工作職位(wèi)被重(zhòng)復(fù)計(jì)算(suàn)多次(cì)。
近(jìn)期(qī)EB-5流行集資(zī)模式:
I. 項目(mù)方(fāng)用自己注冊(cè)的私人公司(sī)冒充(chōng)金(jīn)融機構(gòu)，虛(xū)構(gòu)貸(dài)款金額，對項目做(zuò)假放(fàng)貸。
II.項目(mù)方(fāng)用自(zì)己注冊(cè)的(dí)私人(rén)公司冒(mào)充第(dì)三(sān)方機構對EB-5項(xiàng)目(mù)做(zuò)假租(zū)僱，假(jiǎ)認購(gòu)，虛假(jiǎ)第(dì)三方保證。達到給投資(zī)人(rén)定心丸吃的目的。
訴訟(sòng)原因(yīn)大(dà)致(zhì)如(rú)下(xià):
投資人(rén)發(fā)現項(xiàng)目方簽署(shǔ)的(dí)私募(mù)合(hé)約(yuē)根本不(bù)兌現，導致(zhì)正式(shì) I-829被拒(jù)，投(tóu)資盡失，訴(sù)至法院。
根據1990年(nián)至2013年數據統計(jì)，通過(guò)投(tóu)資(zī)移民(mín)獲(huò)得永久I-829的成(chéng)功率極低(dī)，即(jí)1/ 21。移民局(jú)在(zài)審批正(zhèng)式綠卡(qiǎ)(I-829)時(shí)異(yì)常嚴(yán)格(gé)，通常都被(bèi)拒(jù)。開(kāi)發商與(yǔ)項目(mù)方(fāng)都(dū)是串通一夥(huǒ)的(dí)，開(kāi)發商(shāng)虛高3.5至5倍造價，項目方(fāng)可拿到虛高(gāo)造價(jià)的 45%以上回扣(kòu)，同時偽造經(jīng)濟計(jì)算(suàn)模(mó)式數字(zì)3.5至5倍以(yǐ)上(shàng)，導致投(tóu)資人綠卡(qiǎ)，資金皆失。 隻要符合以下任一條，EB5投(tóu)資人將(jiāng)麵臨(lín)資金及綠卡將雙賠(péi)：
1美國(guó)投(tóu)資移民項目銀行資(zī)金(jīn)監(jiān)管(guǎn)帳戶陷阱
資金(jīn)監(jiān)管都是項(xiàng)目(mù)方(fāng)找的(dí)私營(yíng)銀行(háng)關係戶，並(bìng)非監管部(bù)門，雙(shuāng)方可從(cóng)中獲相當(dāng)比(bǐ)例(lì)的高額回(huí)扣服務費，管理費(fèi)。當然(rán)錢都出自資(zī)金(jīn)。一(yī)旦(dàn)資(zī)金投入(rù)，投資(zī)人(rén)在毫不(bù)知情的(dí)狀況(kuàng)下，資(zī)金就(jiù)通過預(yù)設好的(dí)陷阱條(tiáo)例(lì)，被項目(mù)方(fāng)取(qǔ)走使用(yòng)。所(suǒ)謂設立資(zī)金帳戶監管(guǎn)，實際上(shàng)是巧(qiǎo)立名(míng)目，刮(guā)分EB-5資金(jīn)，同時用來(lái)迷惑投資(zī)人而(ér)已。
2投(tóu)資(zī)移民項(xiàng)目方(fāng)虛(xū)構銀(yín)行貸款證明
項(xiàng)目(mù)方隻是(shì)去銀行(háng)討論(lùn)有關貸款的(dí)程序和所需的(dí)數額(é)，打(dǎ)印(yìn)出(chū)的討(tǎo)論摘(zhāi)要，被(bèi)虛(xū)構(gòu)成銀行的正(zhèng)式貸款，聲稱(chēng)已(yǐ)貸(dài)出(chū)了幾(jī)億美金欺(qī)騙投資人。從(cóng)不做(zuò)無抵(dǐ)押，風險貸款(kuǎn)。因(yīn)項(xiàng)目極高的爛尾(wěi)率，從(cóng)1992年項目實施至今，從未(wèi)獲(huò)得過(guò)銀(yín)行(háng)一分錢的(dí)實質性(xìng)貸款。
3投資(zī)移(yí)民(mín)項目拖(tuō)延工(gōng)期(qī)集資(zī)陷(xiàn)阱(jǐng)
美國法律(lǜ)規(guī)定(dìng)，隻(zhī)要還短缺一(yī)個投資人，工(gōng)期(qī)可合(hé)法無限(xiàn)期拖延。項目不(bù)完成(chéng)，移民局(jú)不(bù)會(huì)受(shòu)理(lǐ)任何人的(dí)永久(jiǔ)I-829申(shēn)請(qǐng)。直到數年(nián)後宣布(bù)爛(làn)尾時，資金已被耗盡(jìn)。投資人(rén)按(àn)程(chéng)序將被遞解，此時項目(mù)方(fāng)的(dí)一筆(bǐ)爛(làn)帳更無人追究(jiū)。
4美國投(tóu)資(zī)移民項(xiàng)目在建(jiàn)工程(chéng)民(mín)間集資(zī)陷(xiàn)阱
項(xiàng)目方在在工(gōng)程造價上早已(yǐ)虛高(gāo)，超出市(shì)場(cháng)價數倍，前期資金(jīn)已(yǐ)被抽空(kōng)，目(mù)前(qián)已是資(zī)不(bù)抵(dǐ)債(zhài)。導致銀行(háng)拒絕(jué)貸(dài)款，需要額外支付中(zhōng)介$12萬美(měi)元高額(é)傭金來中(zhōng)國推(tuī) 銷這(zhè)些(xiē)已(yǐ)經是(shì)資(zī)不抵(dǐ)債的股權(quán)。按(àn)正(zhèng)常(cháng)市(shì)場(cháng)情況(kuàng)在建的(dí)工程(chéng)，銀行(háng)不會拒絕(jué)貸(dài)款(kuǎn)。既(jì)便超(chāo) 出預(yù)算(suàn)45%都(dū)還(huán)可(kě)能(néng)獲(huò)銀行貸(dài)款(kuǎn)。
隻有(yǒu)兩種可(kě)能(néng): 1.中介子虛(xū)烏(wū)有的大(dà)樓(lóu)，圖片宣傳(chuán)。2. 項目(mù)方(fāng)在爛尾暴(bào)露前，能撈多少錢(qián)是(shì)多少。
5假立項真(zhēn)圈錢的集資陷阱
從2009年(nián)下(xià)半年開始建(jiàn)造開(kāi)工的項(xiàng)目無一不是(shì)拖延工期或成(chéng)爛尾。項目(mù)方(fāng)宣稱已投(tóu)入幾(jī)億美金(jīn)。實際是把廉價土地通(tōng)過自己的(dí)估價(jià)師進(jìn)行(háng)幾(jī)十(shí)倍(bèi)高(gāo)估得出(chū)的虛假數額(é)，再賣給投資(zī)人。例(lì)如已被起訴的(dí)芝(zhī)加(jiā)哥(gē)會議中心EB-5項(xiàng)目(mù)市(shì)場(cháng)估值$700萬的地價(jià)，項(xiàng)目(mù)方(fāng)卻花(huā)$1.7億EB-5資金購買(mǎi)。項(xiàng)目(mù)方(fāng)直接(jiē)賺取高昂(áng)的土地(dì)差(chà)價(jià)，根本(běn)沒(méi)有(yǒu)打(dǎ)算(suàn)完成規(guī)模(mó)宏大的(dí)項目(mù)，更無法滿足(zú)移(yí)民所(suǒ)需(xū)的工(gōng)作(zuò) 職(zhí)位指數(shù)。
6美國項目招募幾(jī)百個投資人來建(jiàn)造(zào)大型建(jiàn)築群
項目(mù)越龐(páng)大(dà)，錢(qián)圈得越(yuè)多，而且可(kě)以(yǐ)拖工期，讓(ràng)投資(zī)人遙(yáo)遙無(wú)期地等待(dài)，數年後宣布爛尾時，項目資(zī)金(jīn)已被(bèi)消耗(hào)殆盡(jìn)。
典型項目(mù):
舊金山獵人(rén)角新(xīn)城(chéng)項(xiàng)目
美國(guó)投資移民項目
曼(màn)哈頓翠(cuì)貝卡(qiǎ)101奢(shē)華全景公(gōng)寓項目
曼哈頓W57空(kōng)中(zhōng)花(huā)園(yuán)公寓(yù)項目(mù)
紐(niǔ)約世(shì)貿(mào)中(zhōng)心四(sì)季酒(jiǔ)店(diàn)及住(zhù)宅項目
7資金返(fǎn)還(huán)及(jí)資(zī)產抵押誤導
至(zhì)今為止(zhǐ)大(dà)多(duō)數(shù)中(zhōng)國大陸(lù)投資(zī)人I-829沒(méi)有通(tōng)過(guò)，而(ér)且(qiě)很少人投(tóu)資(zī)款能(néng)夠收回(huí)。大多數花$50萬(wàn)美(měi)金隻買(mǎi)到(dào)2年有(yǒu)效期的臨時(shí)I-526。
8提(tí)供(gōng)項(xiàng)目保險誤(wù)導
一些(xiē)項目方出(chū)具虛假保險(xiǎn)公(gōng)司證(zhèng)明，保(bǎo)證項(xiàng)目按(àn)期在預(yù)算(suàn)內完成(chéng)。美(měi)國沒(méi)有(yǒu)任何一家保(bǎo)險公司會(huì)為(wéi)沒有建造(zào)好(hǎo)，不存(cún)在的項目保險(xiǎn)，隻有(yǒu)對施工中事(shì)故(gù)安(ān)全(quán)作(zuò)保。對(duì)於(yú)資金斷(duàn)供，申(shēn)請失敗等關鍵(jiàn)問(wèn)題概不(bù)負(fù)責。而且(qiě)這(zhè)些保(bǎo)費(fèi)是按月(yuè)支付，項(xiàng)目方(fāng)隨時停(tíng)付，保險(xiǎn)就(jiù)隨(suí)時被取消(xiāo)。
9美國投(tóu)資移民(mín)項(xiàng)目(mù)項目宣稱(chēng)投(tóu)資人能作(zuò)還貸(dài)第一(yī)順(shùn)位
此舉(jǔ)恰(qià)恰(qià)說明沒(méi)有(yǒu)任何其(qí)他機構(gòu)或銀(yín)行提供(gōng)任(rèn)何資(zī)金(jīn)。因(yīn)為(wéi)同意貸(dài)款(kuǎn)的首要(yào)條件就(jiù)是必(bì)須為還貸(dài)第一順位，且必(bì)須(xū)有已存在的不動(dòng)產(chǎn)做(zuò)抵(dǐ)押，僅憑(píng)項目(mù)一紙計劃(huá)書，銀行(háng)絕不會放貸(dài)。
10美國投資移(yí)民項目(mù)邀請權威機構推(tuī)廣項目
因為投資人的資金(jīn)並未直接(jiē)匯(huì)入(rù)這(zhè)些機構的賬(zhàng)號，這些機(jī)構(gòu)在騙(piàn)局(jú)公(gōng)布後(hòu)反(fǎn)而(ér)以(yǐ)受害者身份出(chū)現(xiàn)，不負任(rèn)何法律(lǜ)和(hé)財務上的責(zé)任(rèn)。目(mù)前(qián)所有民間(jiān)集資項目都以此(cǐ)模式(shì)化(huà)。
11 美國投資移民項目簽(qiān)約知名建(jiàn)築商，開(kāi)發商，博取(qǔ)投(tóu)資人信任
事實(shí)上任(rèn)何人(rén)隻(zhī)要願出資金僱建(jiàn)築商(shāng)造(zào)項目(mù)，當(dāng)然都會簽約(yuē)。建築(zhù)商(shāng)，開(kāi)發 商隻(zhī)是收(shōu)費提(tí)供(gōng)建造服務，隻賺不賠。一(yī)旦資(zī)金(jīn)耗盡(jìn)，後期(qī)資金(jīn)不到位(wèi)，則立即(jí)停(tíng)工。工(gōng)程(chéng)爛(làn)尾及(jí)投資人申(shēn)請問題(tí)，絕不是建築(zhù)商(shāng)，開發(fā)商的負責範圍。 反而還(huán)會反(fǎn)訴EB5投資人拖欠違約(yuē)尾(wěi)款(kuǎn)。
12美國投資移民項目編(biān)造(zào)身(shēn)價(jià)數十億美元(yuán)的及州，市機(jī)構已經巨額(é)注資謊言(yán)
還有(yǒu)公(gōng)司簽約預(yù)購(gòu)，代(dài)售(shòu)，代(dài)租(zū)。當投資人要求查(chá)看(kàn)具體(tǐ)文件細節時，中(zhōng)介(jiè)就(jiù)以(yǐ)商(shāng)業等等(děng)理由搪塞，並謊(huǎng)稱這麼大(dà)的項目(mù)絕(jué)不(bù)會騙區(qū)區$50 萬。但為何和(hé)美國(guó)投(tóu)資人都拒不參(cān)與(yǔ)？為何(hé)項目(mù)方(fāng)不惜遠(yuǎn)渡(dù)重洋(yáng)，舍近(jìn)求(qiú)遠(yuǎn)把(bǎ)完美的(dí)投資機會(huì)奉送給(gěi)投資人，還(huán)額外支付(fù)中介$12萬(wàn)美元(yuán)高(gāo)額(é)傭金(jīn)？
13 美(měi)國投(tóu)資(zī)移民項目經濟(jì)工作(zuò)職位計算(suàn)模式誤導
隻是(shì)個預估(gū)數(shù)字而(ér)已，項目是(shì)否爛尾(wěi)，運作中款項是否(fǒu)被侵呑，項目(mù)是否虛(xū)高(gāo)造價(jià)等等都是(shì)不(bù)定因素。通(tōng)常項目(mù)方，開(kāi)發商(shāng)都會(huì)在項(xiàng)目運作(zuò)中，想方設法最(zuì)大限(xiàn)度(dù)增加開銷，達到賺錢(qián)的目的(dí)。其(qí)中任(rèn)一(yī)變數將(jiāng)導致(zhì)投(tóu)資(zī)人(rén)永久I-829終審(shěn)被拒，血本無(wú) 歸(guī)的(dí)命(mìng)運。
14美國投(tóu)資(zī)移民(mín)項(xiàng)目分(fēn)期融(róng)資謊(huǎng)言
項(xiàng)目(mù)聲(shēng)稱(chēng)第(dì)I期，第II期(qī)投(tóu)資(zī)人已(yǐ)售(shòu)完(wán)，現招(zhāo)第(dì)三期(qī)。實(shí)際(jì)上分期隻是作(zuò)幌(huǎng)子，把(bǎ)總投資額虛增(zēng)擴大(dà)，資金(jīn)卻(què)並(bìng)不到位(wèi)，實際上(shàng)每期(qī)隻融(róng)到幾個(gè)投資(zī)人。用虛(xū)高的總(zǒng)投(tóu)資(zī)額計算(suàn)工作(zuò)職(zhí)位(wèi)，造(zào)成(chéng)產(chǎn)生高(gāo)工作職(zhí)位(wèi)數的(dí)錯覺(jué)。在(zài)正(zhèng)式(shì)(I-829)終審(shěn)時 經(jīng)不起移民局內(nèi)部專(zhuān)業的勞工審(shěn)核，導致綠卡(qiǎ)被拒。同時(shí)由於多期資(zī)金並(bìng)未(wèi)到位，項目最後(hòu)成(chéng)爛尾。耗(hào)上(shàng)幾年(nián)時間，一(yī)則延長了(liǎo)融(róng)資時間(jiān)，同(tóng)時(shí)也延遲讓投(tóu)資人意(yì)識到真相。
近(jìn)期被調(tiáo)查的項目，例如: 項(xiàng)目(mù)，洛杉磯(jī)萬(wàn)豪(háo)酒店群(qún)III期(qī)項目(mù)，及(jí)住(zhù)宅項目(mù) ，夢酒店項目，凱悅(yuè)套(tào)房酒店項(xiàng)目 。
15美(měi)國(guó)投(tóu)資移民(mín)項目(mù)被(bèi)移(yí)民局預先(xiān)批準(zhǔn)謊(huǎng)言
投資人的(dí)正式緣(yuán)卡(qiǎ)I-829申請(qǐng)必須是2年(nián)後，經過移(yí)民(mín)局(jú)嚴(yán)格申核(hé)，判(pàn)斷 投入的(dí)EB5資金是否(fǒu)產(chǎn)生(shēng)了(liǎo)足夠的工(gōng)作(zuò)職位。在(zài)此之前，移民(mín)局無(wú)法(fǎ)提前作出任(rèn)何結論。
例如(rú): 拉(lā)斯威加斯威(wēi)龍酒店賭(dǔ)場(cháng)項(xiàng)目(mù)，及住(zhù)宅(zhái)項目等。
16美國投資移(yí)民項目偽造企(qǐ)業或(huò)基(jī)金已(yǐ)預購，虛(xū)構(gòu)盈利(lì)預(yù)期，欺騙投(tóu)資(zī)人(rén)
宣稱項目完工後(hòu)，保(bǎo)證投資(zī)人(rén)賺(zhuàn)高利(lì)潤出場(cháng)。項目方(fāng)偽(wěi)造(zào)認購意向書，虛構(gòu)盈利預期(qī)。自1992年(nián)至今，貸(dài)款(kuǎn)，債券類(lèi)項目都(dū)是(shì)以爛尾告(gào)終，無一(yī)例外。這類項目的EB5投(tóu)資人(rén)的正式(shì)(I-829) 申(shēn)請(qǐng)不是(shì)被拒，遭遞(dì)解(jiě)，就是自(zì)動放(fàng)棄，離境。
目(mù)前借貸，債券(quàn)類投資(zī)項目隻(zhī)能向中國人(rén)推銷(xiāo)，而歐洲及(jí)發(fā)達(dá)國家無人(rén)參與。
17美(měi)國投(tóu)資(zī)移民項目公寓，酒店(diàn)類(lèi)項(xiàng)目，虛(xū)高造價(jià)
根據(jù)移民局參(cān)照(zhào)的(dí)Reed Construction Data行業標準(zhǔn)，美 國豪(háo)華(huá)公(gōng)寓(yù)的實際(jì)造價（HardConstruction Cost）不包(bāo)裝(zhuāng)修，平均為$105美(měi)元 平方英尺，經濟型酒店為$126.5美(měi)元(yuán)/平(píng)方(fāng)英尺，最高檔五(wǔ)星級為$163美元/平(píng)方(fāng)英尺。如果(guǒ)項目方造價(jià)明顯高(gāo)出行業標準，移(yí)民(mín)局就(jiù)會(huì)依(yī)此(cǐ)認(rèn)定大量(liáng)資(zī)金沒有(yǒu)真正投入(rù)產生實質性工(gōng)作(zuò)職(zhí)位，而(ér)被項目方賺(zhuàn)走(zǒu)。正(zhèng)式I-829申(shēn)請會因不能滿足(zú)工(gōng)作職位(wèi)而(ér)被拒。
18美(měi)國投資移(yí)民項目公(gōng)寓，酒店類項目(mù)虛(xū)報低(dī)造(zào)價欺(qī)騙投(tóu)資人
項(xiàng)目方向投資人集資時(shí)，使(shǐ)用(yòng)預(yù)估(gū)低造價。一(yī)旦(dàn)投(tóu)資人(rén)放(fàng)款(kuǎn)後，實際造價(jià) 立(lì)刻(kè)跳(tiào)升(shēng)3倍以(yǐ)上。導致投資(zī)人正式I-829被拒(jù)，同(tóng)時血本(běn)無歸。
類似高危(wēi)被調(tiáo)查(chá)的項(xiàng)目(mù)例如(rú):
1.洛杉磯萬(wàn)豪酒店群III期(qī)項目
2.及(jí)住(zhù)宅項目
3.夢酒(jiǔ)店(diàn)項目
4.凱悅套房酒店項目(mù)
5.西雅圖希爾頓酒店項目
6. 西雅(yǎ)圖體育(yù)館項(xiàng)目 Stadium Place Seattle。
19美國(guó)投(tóu)資(zī)移民(mín)項目(mù)做虛假(jiǎ)預(yù)售廣告欺騙EB-5投資人(rén)。
項(xiàng)目方與(yǔ)中(zhōng)介聯手(shǒu)在(zài)美國(guó)當(dāng)地(dì)報紙上對(duì)不存(cún)在(zài)的項目(mù)做(zuò)虛(xū)假預(yù)售廣告，以(yǐ)此廣告欺(qī)騙(piàn)國內潛(qián)在的(dí)投(tóu)資人。達(dá)到(dào)集資(zī)目的(dí)。
例如，拉斯威(wēi)加(jiā)斯威龍(lóng)酒(jiǔ)店賭(dǔ)場(cháng)項(xiàng)目項目(mù)，美國投(tóu)資(zī)移(yí)民項(xiàng)目等等(děng)。
20美(měi)國EB-5投資移(yí)民(mín)項(xiàng)目使(shǐ)用(yòng)欺(qī)詐手段(duàn)誘迫投(tóu)資(zī)人上當
在沒(méi)有一個(gè)簽約人狀況下(xià)，中介聲稱已有(yǒu)二百人搶購。實際上聲(shēng)稱已售盡的(dí)項目也隻有幾個人(rén)，甚(shèn)至無(wú)人(rén)認購。
類(lèi)似(sì)高危項目例如(rú)：
洛(luò)杉磯萬(wàn)豪酒店(diàn)群(qún)III期萬麗(lì)酒(jiǔ)店項目(mù)
紐約世(shì)貿中心四(sì)季(jì)酒(jiǔ)店及(jí)住宅項目(mù)
好萊塢星光大(dà)道(dào)夢酒(jiǔ)店項目
波(bō)特蘭(lán)凱(kǎi)悅套(tào)房酒(jiǔ)店項目(mù)
西雅圖希爾頓(dùn)酒店項目
西(xī)雅圖(tú)體育(yù)館項(xiàng)目Stadium PlaceSeattle。
21美(měi)國EB-5投(tóu)資移民(mín)項目(mù)貸(dài)款(kuǎn)，借(jiè)貸(dài)，債(zhài)券(quàn)類吸(xī)金(jīn)模式(shì)誤導EB5資金(jīn)投入。
此類(lèi)極(jí)高風(fēng)險(xiǎn)，業內(nèi)預估為爛尾的(dí)項目(mù)。隻(zhī)有(yǒu)讓(ràng)不知情(qíng)的(dí)中(zhōng)國EB5 投資人來(lái)出(chū)資。收到投(tóu)資款的公司(sī)並不直接(jiē)參與(yǔ)項(xiàng)目建設，隻是將投資款(kuǎn)轉貸(dài)給一家或多(duō)家公司(sī)，形成多(duō)角債關係(xì)。給(gěi)EB5投資(zī)人一(yī)紙合(hé)同作(zuò)擔(dān)保(bǎo)，屆(jiè)時(shí)隻要其(qí)中 一家或(huò)數(shù)家(jiā)公司(sī)撤出或(huò)關閉，投資人(rén)就(jiù)會被典(diǎn)型(xíng)的三(sān)角債(zhài)所困。收(shōu)款公司與用(yòng)款公司相(xiāng)互(hù)推(tuī)諉(wěi)，項目爛(làn)尾，討債無(wú)門(mén)之外，移民(mín)局(jú)根(gēn)本(běn)無法判(pàn)定(dìng)哪(nǎ)些工(gōng)作(zuò)職(zhí)位(wèi)是由 EB-5項目投資人貸款(kuǎn)產生的，不(bù)能(néng)通過(guò)正式(shì)綠卡（I-829）審(shěn)核(hé)。
類(lèi)似(sì)高(gāo)危項(xiàng)目(mù)例如：
洛杉(shān)磯萬豪酒(jiǔ)店群(qún)III期(qī)萬麗酒(jiǔ)店項(xiàng)目
紐約(yuē)世(shì)貿中心四(sì)季(jì)酒(jiǔ)店(diàn)及住宅項目
好萊(lái)塢星光(guāng)大道(dào)夢酒店(diàn)項(xiàng)目(mù)
波(bō)特(tè)蘭(lán)凱(kǎi)悅(yuè)套 房酒(jiǔ)店(diàn)項目
西雅(yǎ)圖(tú)希爾頓酒店(diàn)項(xiàng)目
西雅圖體(tǐ)育館(guǎn)項目(mù)Stadium PlaceSeattle
曼哈(hā)頓W57空(kōng)中(zhōng)花(huā)園公寓項(xiàng)目。
22美國EB-5投(tóu)資(zī)移(yí)民(mín)項目(mù)臨(lín)時(shí)綠卡I-526 虛假保(bǎo)證
事(shì)實(shí)是，隻要EB-5投(tóu)資人(rén)將款匯(huì)入美(měi)國項(xiàng)目(mù)方(fāng)賬戶，都可獲批臨時(shí)綠(lǜ)卡(qiǎ) I-526的申(shēn)請(qǐng)。而(ér)此(cǐ)時移(yí)民局(jú)無(wú)法對(duì)資(zī)金使用情(qíng)況進行審(shěn)核，隻(zhī)有兩(liǎng) 年後(hòu)申(shēn)請正式綠卡(qiǎ)I-829 時(shí)，移民(mín)局專門審(shěn)核部門才能(néng)揭(jiē)露(lòu)真(zhēn)相(xiāng)。造成(chéng)EB-5投(tóu)資(zī)人正式綠卡(qiǎ) I-829 被(bèi)拒，麵(miàn)臨整(zhěng)個(gè)家(jiā)庭(tíng)因沒(méi)有(yǒu)合法(fǎ)移民(mín)身份而遭遞解出(chū)境(jìng)，以(yǐ)後(hòu)甚至(zhì)連(lián)普通(tōng)的赴美旅(lǚ)遊(yóu)簽證(zhèng)都(dū)無(wú)法(fǎ)獲(huò)批。
23項目方花錢(qián)雇來的(dí)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家，故(gù)意(yì)把大(dà)量不再(zài)被移民局(jú)納(nà)入(rù)計算(suàn)的建造(zào)類工作(zuò)職(zhí)位(wèi)，重復計算(suàn)在經濟計(jì)算模式裏(lǐ)
為招募(mù)投資人(rén)，很多(duō)工作職位(wèi)被重(zhòng)復(fù)計(jì)算(suàn)多次(cì)。
近(jìn)期(qī)EB-5流行集資(zī)模式:
I. 項目(mù)方(fāng)用自己注冊(cè)的私人公司(sī)冒充(chōng)金(jīn)融機構(gòu)，虛(xū)構(gòu)貸(dài)款金額，對項目做(zuò)假放(fàng)貸。
II.項目(mù)方(fāng)用自(zì)己注冊(cè)的(dí)私人(rén)公司冒(mào)充第(dì)三(sān)方機構對EB-5項(xiàng)目(mù)做(zuò)假租(zū)僱，假(jiǎ)認購(gòu)，虛假(jiǎ)第(dì)三方保證。達到給投資(zī)人(rén)定心丸吃的目的。